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Ultimo aggiornamento il 12/10/2019 alle ore 21:39

Attualità e Politica

11/07/2019 | 11:41

UIF (Bankitalia), Rapporto annuale 2018: "Collaborazione con l'autorità per il contrasto al gioco online illegale"

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UIF Bankitalia Rapporto annuale 2018 gioco online illegale

ROMA - L'UIF ha collaborato a «indagini relative a criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, ipotesi di corruzione, abusivismo finanziario, truffe e riciclaggio. Sono pervenute, inoltre, diverse richieste di collaborazione riguardanti il contrasto al financial cybercrime (si è trattato in prevalenza di fenomeni di abusivismo finanziario realizzato attraverso piattaforme informatiche e di frodi informatiche) e al gioco online illegale». E' quanto si legge nel Rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) di Bankitalia. «Gli esiti delle analisi condotte dalla UIF su società fiduciarie e operatori di gioco, sono state trasmesse, per i profili di competenza, rispettivamente al Ministero dello Sviluppo economico e all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. L’Agenzia ha trasmesso diverse informative alla UIF che hanno permesso di condurre specifici approfondimenti su flussi finanziari anomali, che in alcuni casi sono risultati collegati ad attività illecite di interesse investigativo», si legge ancora nel Rapporto.
MSC/Agipro

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