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Attualità e Politica

22/02/2021 | 10:04

Antiriciclaggio e giochi, i rischi per l’operatore alle prese con adeguata verifica e segnalazioni: se ne discute giovedì in un seminario online

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antiriciclaggio giochi webinar giovedì 25 febbraio

ROMA - Quali sono i rischi di coinvolgimento in attività di riciclaggio nei quali può incorrere l’operatore del gioco, in relazione agli adempimenti di adeguata verifica del giocatore e di segnalazione di operazioni sospette. Lo ha messo in evidenza un recente procedimento penale, durante il quale sono stati contestati i delitti di riciclaggio al giocatore e di reimpiego di utilità illecite al gestore - con indagini a carico della società concessionaria, come prevede il decreto 231 del 2001 - con l’applicazione, in sede cautelare, del sequestro preventivo di importi molto rilevanti. Se ne discuterà in un webinar in programma giovedì 25 febbraio: gli avvocati Maurizio Arena e Marcello Presilla illustreranno e commenteranno le due sentenze inedite che, in primo grado, hanno sancito la condanna del gestore e, in appello, la sua assoluzione. L’esame delle pronunce costituirà spunto per ricostruire, innanzitutto, il ragionamento svolto dai Giudici su numerosi profili di interesse e sull’ambito di applicabilità della normativa antiriciclaggio nel settore del gioco pubblico. In secondo luogo, la vicenda giudiziaria consentirà di impostare una corretta ricostruzione dei rapporti tra gestore del punto di gioco e Concessionario e dei rispettivi ambiti di responsabilità, anche ai sensi del d.lgs. 231/2001. L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha inciso profondamente proprio sulla diversità di ruoli ed attribuzioni negli adempimenti antiriciclaggio, con conseguenze significative sotto il profilo delle responsabilità tanto per i Concessionari quanto per i gestori dei punti di gioco. La vicenda ha evidenziato, inoltre, quanto siano elevati i rischi di natura penale per tutti i soggetti ai quali la legge attribuisce responsabilità nella complessa gestione delle procedure, dalla identificazione dei giocatori fino alla segnalazione di operazione sospetta. I relatori sono autori del volume “Giochi, scommesse e normative antiriciclaggio”, tutte le informazioni sul webinar sono reperibili sulla rivista online reatisocietari.it.

RED/Agipro

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