Antiriciclaggio, Clemente (Uif): "Nel 2020 -11% di segnalazioni dai giochi, ma l'emergenza sanitaria ha favorito l'illegalità"

ROMA - Gli alert antiriciclaggio relativi al settore giochi hanno registrato nel 2020 «una complessiva contrazione (-11% rispetto al 2019) attribuibile alle misure restrittive imposte per la gestione dell’emergenza». È quanto emerge dalla relazione "Prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria" di Claudio Clemente, direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, depositata nell'audizione in Commissione parlamentare antimafia e pubblicata oggi sul portale della UIF. Il calo «ha interessato gli operatori tradizionali dei comparti slot machine, videolottery e sale bingo, a fronte di un aumento di segnalazioni riferite al gioco online (+67%)», si legge. Le difficoltà degli operatori abilitati, però, «hanno ampliato le opportunità di esercizio illegale o abusivo delle attività».

Più in generale, ricorda Clemente, la disciplina antiriciclaggio «è stata interessata direttamente da modifiche apportate dal cosiddetto Decreto Semplificazioni, al fine di favorire i processi telematici di acquisizione della clientela». In caso di operatività a distanza, «l’identità è verificata sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, a prescindere dal riscontro di un documento di riconoscimento. Sono state inoltre ampliate le forme di identità digitale consentite per l’identificazione a distanza». Novità «da valutare positivamente perché consentono di operare in modo più agevole nel contesto delle attuali misure di distanziamento sociale». Secondo Clemente occorre comunque «evitare che tali semplificazioni possano agevolare la distribuzione nel nostro Paese di servizi e strumenti di pagamento, anche accessori al gioco on line, che ostacolano o rendono artificiosamente più oneroso il tracciamento delle operazioni nell’ambito di indagini finanziarie o investigative». LL/Agipro

Attualità e Politica

Antiriciclaggio, Clemente (Uif): "Nel 2020 -11% di segnalazioni dai giochi, ma l'emergenza sanitaria ha favorito l'illegalità"

Calcio

Cagliari, quarto ko di fila: ora i sardi rischiano la retrocessione (4,00), il goal di Fagioli “salva” la Fiorentina

Calcio

Champions League: Bayern e Psg avanti nell'andata dei quarti, Arsenal (3,50) favorito per la vittoria del trofeo

Poker & Casinò

Report casinò online: a marzo spesi 304 milioni di euro (+16%), “Book of Dead” la slot più giocata

Attualità e Politica

Pubblicità gioco responsabile, ecco le nuove linee guida Agcom: nessun incentivo al gioco, uso moderato dei loghi, via alla consultazione fino al 7 maggio

Calcio

Serie A: la Roma cade ancora e “saluta” la Champions (10,00), in quota è testa a testa Como-Juve

Attualità e Politica

Sanatoria 2015 punti scommesse, Cassazione dà ragione a bookmaker maltese: "Società può chiedere il rimborso per somme versate in eccesso"

Attualità e Politica

Canone concessioni Bingo, Tar Lazio accoglie nuovi ricorsi: "Proroga 2023-2024 sproporzionata e contraria al diritto Ue"

Attualità e Politica

Imposta scommesse per agenzia estera a Bonate di Sotto (Bg), la Cassazione: “Accertamento Dogane, per il 2015 calcolo meno oneroso per il contribuente”

Giochi, Roma: sala scommesse vicino a luoghi sensibili, sanzioni per oltre 6mila euro

Pubblicità gioco responsabile, ecco le nuove linee guida Agcom: nessun incentivo al gioco, uso moderato dei loghi, via alla consultazione fino al 7 maggio

Pubblicità gioco responsabile, Agcom apre consultazione pubblica: entro 30 giorni i contributi degli stakeholder all’Authority

Accesso riservato