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Ultimo aggiornamento il 20/11/2019 alle ore 12:14

Attualità e Politica

16/08/2019 | 10:00

Giochi e scommesse, in Gazzetta Ufficiale il documento Bankitalia su disposizioni antiriciclaggio

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ROMA - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto il documento recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", pubblicato dalla Banca d'Italia, che «stabilisce i criteri generali a cui i destinatari si attengono per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela e conseguentemente, graduare le modalità con cui effettuare l’adeguata verifica». Tra i «fattori di rischio elevato» previsti dal decreto antiriciclaggio figurano le attività economiche «caratterizzate da elevato utilizzo di contante», come «il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse». Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, «alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela e agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi della quarta direttiva antiriciclaggio. LL/Agipro

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