Antimafia, De Raho (procuratore nazionale): "Tavolo tecnico permanente con UIF e ADM per segnalazioni operazioni sospette"

ROMA - «Le conseguenze economiche della pandemia non sono state meno gravi di quelle sanitarie» e le organizzazioni criminali sono sempre pronte ad approfittarne: per questo, «sono state realizzate nuove sinergie con l'Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, coinvolgendo anche lo Scico e il nucleo valutario della Guardia di Finanza, con i quali abbiamo istituito un tavolo tecnico permanente, al fine di aggredire con maggiori e più specifici dettagli le segnalazioni di operazioni sospette, per il sistematico approfondimento di specifici filoni e per individuare eventuali anomalie». Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, nel corso di un'audizione in Commissione Antimafia. «La Direzione Nazionale Antimafia ha realizzato un articolato piano di interventi già ampiamente operativi. Sul piano prettamente investigativo e territoriale sono stati potenziati i collegamenti con le direzioni distrettuali, allo scopo di supportare le indagini e di sviluppare strumenti che portino a cogliere senza ritardo le evoluzioni criminali», ha spiegato. «Nei prossimi giorni sarà operativa un'attività sperimentale: una procura distrettuale inizierà ad effettuare una rilevazione delle movimentazioni economiche sospette nel proprio distretto».
MSC/Agipro

Attualità e Politica

Antimafia, De Raho (procuratore nazionale): "Tavolo tecnico permanente con UIF e ADM per segnalazioni operazioni sospette"

Altri sport

F1: in Canada Piastri allunga su Norris, Ferrari lontane nelle quote per il titolo

Calcio

Europeo U21, Spagna e Italia si giocano il primo posto nel girone: i bookie danno fiducia alle Furie Rosse, Nunziata punta sul bis di Casadei

Calcio

Nazionale: Gattuso sempre più vicino alla panchina dell'Italia, ma in quota avanza il ritorno di Mancini

Scommesse

Scommesse, l’Intelligenza Artificiale contro le frodi sportive nel Mondiale per club: accordo tra Sportradar e DAZN

Attualità e Politica

Imposta unica scommesse, Corte Tributaria Umbria annulla sette accertamenti Adm. Avv. Agnello: “Tassazione sul margine, gestori non tenuti al versamento”

Calcio

Calciomercato Milan, non solo cessioni: per i bookie Allegri pronto a riabbracciare Chiesa, in quota avanza il colpo Garnacho

Calcio

Nazionale, per i bookie Gattuso è a un passo dalla panchina dell'Italia: in quota lontana l'opzione Mancini-bis

Calcio

Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco: Vlahovic a un passo dall'addio, per i bookie sarà David il nuovo centravanti

Entrate tributarie e contributive: nei primi quattro mesi del 2025 oltre 2,3 miliardi di euro da lotterie e altre attività di gioco

Adm, scoperta a Modena lotteria senza autorizzazione: previste sanzioni fino a 500mila euro

Lega Serie A, scommesse sportive: entro il 30 giugno le offerte per streaming e statistiche

Accesso riservato