Antiriciclaggio, la Uif pubblica il nuovo Manuale per le segnalazioni di operazioni sospette: procedure aggiornate per gioco online e retail

ROMA - L'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia (Uif), istituita presso la Banca d'Italia, ha pubblicato un nuovo manuale per la segnalazione di operazione sospette di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. In entrambe le categorie possono rientrare casi collegati ai giochi e alle scommesse fisiche e online. La nuova procedura sarà attiva a partire dal 12 gennaio 2026 e, come si legge in un comunicato di Uif, chi vorrà "sottoporre all’Unità comunicazioni urgenti su operazioni in corso dovrà utilizzare esclusivamente il portale riservato Infostat-Uif". Sarà utilizzata l'apposita sezione del portale, "Istruttorie sospensioni", per avere aggiornamenti sull'esito di ciascuna richiesta e procedura. Le vecchia sezione per le segnalazioni sul sito della Uif resterà temporaneamente attiva per facilitare il passaggio al nuovo sistema.

Le procedure riguardanti giochi e scommesse fisiche e online, si legge nel nuovo manuale, rientrano in quella categoria di segnalazioni che possono essere effettuate attraverso l'invio di documenti come file di testo, fogli di calcolo e database. Le operazione sul gioco online devono sempre evidenziare la "gestione del rapporto di gioco" e l'intestatario. Nel gioco retail bisogna invece specificare la categoria particolare tra "riscossione di ticket Vlt", "riscossone di ticket betting", "acquisto di ticket betting", "acquisto di ticket Vlt", acquisto o vendita di fiches o altri strumenti di gioco, e ricarica o prelievo sul conto di gioco presso un punto vendita. Nei casi opportuni va segnalato quale sia il punto vendita o di gioco coinvolto, con relativo responsabile. In caso di riscossione di una vincita mediante bonifico o di ricarica di conto gioco occorre indicare il conto corrente di destinazione dei fondi o quello di partenza.

Sul sito internet della Uif, spiega infine il manuale, sono pubblicati dei "file di esempio per giochi online" da utilizzare come punti di riferimento per segnalare operazioni sospette.

DVA/Agipro

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