Antiriciclaggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il recepimento della direttiva europea: nel testo anche norme sul gioco

ROMA – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il recepimento degli articoli 11,12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nel testo, tra i soggetti obbligati che devono procedere ad un’adeguata verifica del cliente con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti alla propria attività, rientrano anche i prestatori di servizi di gioco.

In generale, ai soggetti incaricati viene ricordato l’obbligo di procedere all’adeguata verifica del cliente quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, e quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione. Di conseguenza, quindi, i soggetti obbligati devono adottare le necessarie misure di verifica della clientela, proporzionali all’entità dei rischi rilevati, e devono dimostrare alle autorità e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate.

AB/Agipro

Foto Credits Flickr Jon S CC BY 2.0

Agipronews è anche su Whatsapp! Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato, cliccando qui: https://whatsapp.com/channel/0029VbBR2Gx23n3m47K2xS1S

Attualità e Politica

Antiriciclaggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il recepimento della direttiva europea: nel testo anche norme sul gioco

Attualità e Politica

Riordino del gioco fisico, Agic: "Serve una riforma organica per superare le proroghe e garantire un mercato regolato"

Attualità e Politica

Giochi, report Agic: "Regole italiane fra le più avanzate in Europa. Mantenere equilibrio fra competitività, tutela della salute e interesse pubblico"

Calcio

Mondiali, la Francia "prenota" le semifinali: vittoria a 1,57 contro il Marocco, in quota gol Mbappé vede l’ottava meraviglia

Attualità e Politica

Casinò online, “Il Fatto Quotidiano”: dietro un grande operatore internazionale, una rete di 145 siti illegali attivi in Europa e in Italia

Lotto

10eLotto: in Lombardia le vincite sfiorano i 100mila euro

Attualità e Politica

Pubblicità gioco in Rai, interrogazione Pd al Mimit: “Cancellazione divieto scelta incomprensibile, manda un segnale sbagliato”

Attualità e Politica

Truffa multimilionaria con la “Scommessa collettiva” ed evasione fiscale, Corriere della Sera: arrestato Mario Adinolfi

Attualità e Politica

Contenzioso tributario, in calo i ricorsi contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: l’indice di successo supera il 79%

Controlli della Polizia a Seriate (BG): in un bar rilevate irregolarità in materia di giochi

Riordino del gioco fisico, Agic: "Serve una riforma organica per superare le proroghe e garantire un mercato regolato"

Lutto nel giornalismo, morto l'ex telecronista Luigi Colombo: era stato direttore di "Sisal tv" e "Lo Sportsman"

Accesso riservato