Attualità e Politica
07/04/2022 | 09:40
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
07/04/2022 | 09:40
ROMA - «La DIA assume un ruolo primario nella prevenzione dell’utilizzo del sistema economico-finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti, attraverso procedure e specifiche metodologie di analisi» delle segnalazioni di operazioni sospette. Nel primo semestre 2021, la DIA ha proceduto all’analisi di 68.534 segnalazioni di operazioni sospette, segnalandone 11.915: di queste, 326 segnalazioni sono arrivate dagli operatori di giochi e scommesse. È quanto si legge nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) relativa al primo semestre del 2021 e trasmessa in Parlamento, in cui si propone «l’aggiornamento del quadro criminale, con la descrizione delle presenze dei principali sodalizi attivi alla luce delle risultanze investigative condotte dalla DIA e dalle Forze di Polizia».
MSC/Agipro
Foto credits: Manfred Heyde CC BY-SA 3.0
Breaking news
17/06/2025 | 14:00 ROMA - E' stato ufficialmente presentato alla stampa il nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini. Inevitabile iniziare a programmare la nuova stagione,...
17/06/2025 | 12:35 ROMA - Jannik Sinner torna in campo ad Halle, sull’erba tedesca, per la prima volta dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz....
16/06/2025 | 17:00 ROMA – Nella gara con la prima vittoria stagionale della Mercedes, targata George Russell, e il primo podio in carriera del compagno Kimi Antonelli, il quarto...
16/06/2025 | 15:35 ROMA - Già sicure della qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo Under 21, Spagna e Italia sono di fronte a Trnava per il primato del Gruppo A....
13/06/2025 | 14:00 ROMA – Gennaro Gattuso sempre più vicino alla panchina della Nazionale italiana. Ne sono convinti i bookmaker: il campione del mondo 2006 come prossimo...
13/06/2025 | 11:55 ROMA - Anche l’Intelligenza artificiale scende in campo contro le possibili frodi sportive nel Mondiale per club che inizierà domani negli Stati...
13/06/2025 | 11:30 ROMA - La Corte di Giustizia di II grado per l’Umbria, in sette diverse sentenze, ha indicato i criteri e la corretta interpretazione della normativa fiscale...
12/06/2025 | 17:00 ROMA - Il 'nuovo' Milan targato Massimiliano Allegri comincia a prendere forma. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City, il riscatto di Kalulu da...
Ti potrebbe interessare...
17/06/2025 | 20:35 ROMA – “Questo Governo e questo Parlamento stanno facendo un ottimo lavoro a favore del gioco legale. Se non c'è gioco legale c'è il gioco illegale e quindi non posso che ringraziare tutti i miei colleghi...
17/06/2025 | 20:17 ROMA – “L'utilizzo della tecnologia e dell'informatica operativa fa parte di tutte le nostre operazioni come Guardia di Finanza, anche per il settore giochi. Resta però sempre importante il fattore umano....
17/06/2025 | 19:56 ROMA – “La tecnologia è molto importante, ma credo che l'elemento migliore per arrivare a un gioco più sicuro e responsabile sia la formazione continuativa di tutti gli operatori del settore”. Lo...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password