Attualità e Politica
11/10/2016 | 16:36
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ROMA - Adeguata verifica della clientela e pagamenti tracciabili in agenzia, monitoraggio dei conti gioco online: sono questi gli strumenti per prevenire l'utilizzo del gioco a scopo di riciclaggio di denaro, illustrati dal responsabile aziendale antiriciclaggio di Betpoint, Gianluca Tannoia, durante il workshop sui "Nuovi scenari per le società di giochi e scommesse" organizzato a Bari da Betpoint e da European School of Banking Management.
Per le scommesse in agenzia, ha spiegato Tannoia, sono gli operatori di sportello a segnalare un'operazione. La segnalazione viene poi presa in carico dal responsabile aziendale per l'antiriciclaggio, che valuta se archiviarla o inoltrarla alla UIF. Per quanto riguarda il gioco online, il flusso informativo interno per la segnalazione delle eventuali operazioni sospette può partire sia dalle aree operative aziendali (come l'help desk o l'ufficio scommesse sportive), sia da fonti esterne che segnalano anomalie sui documenti dei giocatori, ha continuato Tannoia, illustrando alcuni casi di utilizzo improprio del conto di gioco o di utilizzo di documenti falsi. MSC/Agipro
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