Attualità e Politica
17/05/2021 | 13:14
17/05/2021 | 13:14
ROMA - In riferimento alla mancata apertura o alla chiusura di conti correnti, «non sono state fornite disposizioni volte alla chiusura generalizzata dei rapporti con gli operatori del settore» giochi. Lo ha detto Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit, nel corso di un'audizione in Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, in merito alle criticità nei rapporti fra sistema bancario e operatori del settore del gioco legale.
L'obiettivo della cosiddetta "adeguata verifica" da parte delle banche nei confronti delle aziende del gioco «è quello di valutare se instaurare o mantenere un rapporto continuativo con tali persone giuridiche, non sussistendo alcuna preclusione all'apertura o al mantenimento dei rapporto con tale tipologia di clientela, nè con i suoi dipendenti o collaboratori». Rispetto ai rischi - ovvero «la scelta di non instaurare rapporti o di interromperli con alcuni clienti che la banca associa ad alto rischio di riciclaggio, invece che gestirne il rischio» - presso UniCredit «non vi è in atto (e non vi è stata neanche in passato) un'attività di tale tipo. Le casistiche della specie vengono valutate di volta in volta nell'ambito delle attività di adeguata verifica», ha spiegato.
Il gruppo Unicredit «serve in questo settore un ampio numero di clienti, circa 4.000 a fine 2020, in crescita del 9% rispetto al 2018» e «circa il 40% dell'esposizione della banca al settore» giochi «è riferibile a operatori di minori dimensioni», ha spiegato. «Nel 2020, pur considerando il contesto pandemico ancora in corso, l'esposizione complessiva di UniCredit è risultata sostanzialmente stabile, registrando un incremento di 6 milioni». UniCredit «adotta un approccio prudenziale, richiedendo che le decisioni relative a tale settore debbano essere prese da un organo decisionale, in possesso di comprovata esperienza. Sostanzialmente, il business non può prendere la decisione finale, ma c'è una struttura di controllo che ovviamente va a confermare la decisione», ha sottolineato.
«Continueremo ad applicare il metodo indicato dalla Banca d'Italia» secondo cui «non sono conformi esclusioni di carattere generalizzato, basate sull'appartenenza del richiedente a una categoria economica. L'eventuale decisione - adeguatamente motivata - di mancata apertura o di chiusura di un conto di pagamento è assunta in base a elementi riferiti al caso concreto», ha concluso, sollecitando «un intervento normativo» che «permetta alle banche di ottenere dalle società di gaming tutta la documentazione utile a valutare i presidi e i controlli in materia di prevenzione del riciclaggio, posti in essere dalla società stessa, cosa che - a nostro avviso - renderebbe più agevole il loro accesso al credito».
MSC/Agipro
16/03/2024 | 20:22 ROMA - Dopo l'estrazione di sabato 16 marzo, l’89 su Roma cade dopo 133 assenze, e il 48 su Venezia diventa il nuovo leader dei ritardatari...
15/03/2024 | 20:45 ROMA - Nessun "6" nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 76,1 milioni di euro. Nel concorso di venerdì...
15/03/2024 | 16:15 ROMA – Dopo aver conquistato i quarti di Europa League, la Roma torna a concentrarsi sulla rincorsa al quarto posto. Nella sfida di domenica contro il Sassuolo...
15/03/2024 | 16:00 ROMA – L’Italrugby ci ha preso gusto. Dopo la vittoria svanita nel finale contro la Francia, gli azzurri contro la Scozia sono tornati alla vittoria...
14/03/2024 | 20:42 ROMA - Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 75,1 milioni di euro. Nel concorso di giovedì...
13/03/2024 | 16:00 ROMA – Giovedì sera il Milan è atteso dalla trasferta contro lo Slavia Praga, con l’obiettivo di centrare la qualificazione ai quarti di...
13/03/2024 | 12:30 ROMA – Terminato da poco più di un mese il Festival di Sanremo 2024, capace ancora una volta di battere record su record, è già vivo il...
12/03/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di martedì 12 marzo, l’89 su Roma si conferma leader dei ritardatari a 131 turni di assenza. Completano...
11/03/2024 | 18:33 ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approvato in maniera definitiva il decreto di riordino dei giochi online, dopo che il Governo raccolto nelle scorse settimane...
11/03/2024 | 17:00 ROMA – Jannik Sinner non vuole smettere di scrivere la storia del tennis italiano. Dopo aver superato il record di sedici vittorie consecutive, il numero uno...
11/03/2024 | 16:45 ROMA – Diciassette punti di vantaggio a dieci giornate dalla fine e soprattutto un ruolino impressionante nel 2024 che recita dieci vittorie in altrettante...
11/03/2024 | 14:27 ROMA – Con le norme contenute nello schema di decreto di riordino dei giochi online, si prevede che saranno 30mila i gestori di Punti vendita ricariche (Pvr)...
11/03/2024 | 10:00 ROMA – Roma a segno nelle ultime due estrazioni del 10eLotto. Nel concorso di venerdì 8 marzo, arrivano dalla capitale le due vincite più importanti,...
09/03/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di sabato 9 marzo, l’89 su Roma si conferma leader dei ritardatari a 130 turni di assenza. Completano la top...
08/03/2024 | 20:49 ROMA - Nessun "6" nella terzaestrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 72,7 milioni di euro. Nel concorso di venerdì...
08/03/2024 | 17:45 ROMA - Una vittoria di Federica Brignone per riaprire la Coppa del Mondo di slalom gigante? I bookmaker sono sicuri: si può fare. La sciatrice azzurra, vincitrice...
08/03/2024 | 16:15 ROMA - Dopo i rispettivi poker calati in campo europeo, Fiorentina e Roma si affrontano domenica sera in uno scontro diretto cruciale per la corsa alla prossima...
08/03/2024 | 15:59 ROMA - Una “app” per accedere a ciascuna tipologia di gioco oggetto di concessione, con caratteristiche tecniche definite dall’Agenzia delle...
08/03/2024 | 15:52 ROMA – La mano pesante dell'Agcom contro le violazioni del decreto Dignità si abbatte anche su “X”. Come riportato da “Il Sole...
08/03/2024 | 14:15 ROMA – “Oppenheimer” si prepara a dominare la scena del Dolby Theatre di Los Angeles dove domenica sera verranno assegnati gli Oscar 2024: dopo...
Ti potrebbe interessare...
18/03/2024 | 18:01 ROMA - L’estensione della formazione sul gioco responsabile alle sale indirette del gruppo e al personale interno, il conseguimento della certificazione UNI/PdR 125 sulla parità di genere, il rafforzamento della governance...
18/03/2024 | 16:07 ROMA – L’ordinanza con cui il sindaco di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, ha stabilito che “gli esercizi, aventi diversa attività prevalente rispetto all’offerta di gioco (come, ad esempio...
18/03/2024 | 16:00 ROMA - Betsson Sport, il nuovo ambiente digitale di infotainment dedicato allo sport, arriva ufficialmente in Italia, una piattaforma nata per condividere con gli utenti contenuti esclusivi, interviste, notizie e highlights...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password