Antiriciclaggio, Australia: Crown accetta di pagare multa da 274 milioni di euro

ROMA – L’operatore australiano Crown, che possiede i casinò a Melbourne e Perth, ha accettato la proposta avanzata dall’Agenzia nazionale contro il crimine organizzato di pagare 450 milioni di dollari australiani (274,6 milioni di euro) in merito a delle irregolarità sul riciclaggio di denaro. Il Centro di analisi e di report delle transazioni australiano (Austrac), responsabile dell’individuazione degli abusi criminali nel settore finanziario ha dichiarato, secondo quanto riportato da iGamingBusiness, che la decisione è stata presa insieme alla Corte Federale Australiana, che prenderà in considerazione la penalità in un’udienza programmata per luglio. Accettando il patteggiamento, Crown ha dichiarato di non aver rispettato le norme antiriciclaggio sia nella sede di Melbourne che a Perth. Spetterà comunque alla corte decidere se l’accordo tra l’operatore e il Centro è valido.

Il CEO di Austrac, Nicole Rose, ha dichiarato che l’emersione di queste irregolarità significa che negli ultimi anni sono state messe in pratica “azioni e comportamenti ad alto rischio, senza alcun controllo” e che continueranno “a lavorare con Crown per assicurarci che in futuro non si verifichino situazioni simili”. L’azienda non aveva un sistema di monitoraggio delle transazioni adatto alla natura e alla dimensione degli affari gestiti, oltre a difettare di un controllo dettagliato nelle operazioni dei clienti, soprattutto quelli ad alto rischio. Non si tratta dei primi provvedimenti presi nei confronti di Crown, che ha dovuto pagare più multe nella regione della Victoria dall’inizio del 2022, prima di trovarsi impossibilitata a operare in quell’area a seguito di ulteriori accertamenti.

GF/Agipro

Foto Credits Lachlan Fearnley CC BY-SA 3.0

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