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03/05/2022 | 16:28
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ROMA - Il regolatore olandese del gioco Kansspelautoriteit (KSA) ha emesso un severo avvertimento a tutti gli operatori di gioco online, definendo «insufficiente» il rispetto della normativa antiriciclaggio.
Recentemente, la KSA ha condotto un'indagine sulla conformità degli operatori alla legge olandese sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, secondo cui «vari obblighi non sono stati sufficientemente rispettati». La KSA ha consigliato agli operatori di avviare controlli preventivi sulla natura dei fondi dei conti gioco.
Un'altra lacuna individuata dalla KSA riguardava le segnalazioni: l'ente regolatore ha spiegato che non tutte le transazioni sospette vengono segnalate dagli operatori alla Financial Intelligence Unit (FIU) dei Paesi Bassi, nonostante siano obbligati a farlo. La KSA ha anche ricordato agli operatori di segnalare le operazioni sospette «il più rapidamente possibile», al massimo entro 14 giorni. «La KSA ha inviato un alert agli operatori online, sottolineando le carenze individuate. Se ulteriori indagini dovessero mostrare ulteriori carenza, l'KSA potrà imporre delle sanzioni», ha fatto sapere l'ente regolatore.
MSC/Agipro
Foto Credits Elias Rovielo CC BY-NC-SA 2.0
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