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ROMA - Il regolatore svedese del gioco, Spelinspektionen, ha aggiornato le proprie linee guida sulla prevenzione del riciclaggio di denaro per gli operatori di gioco online. Come riporta FocusGn, le modifiche includono procedure più rigorose nel processo di registrazione dei clienti e requisiti che vanno oltre i normali controlli know-your-customer (KYC).
Gli operatori di gioco online devono verificare l'identità dei clienti utilizzando un documento valido, come passaporto, carta d'identità, patente di guida o codice fiscale. Inoltre, devono condurre approfonditi controlli di background, raccogliendo dati sullo scopo e sulla natura dell’attività di gioco di ciascun utente. Per i depositi di importo elevato, gli operatori dovranno richiedere una prova dell’origine dei fondi e verificare se il cliente è una Persona Politicamente Esposta (PEP). Per i giocatori ad alto rischio, il regolatore impone una verifica delle fonti di reddito e degli estratti conto bancari.
Spelinspektionen ha inoltre sottolineato l'importanza dei controlli interni: gli operatori devono garantire che il personale applichi correttamente le procedure, mantenere registri dettagliati e conservare i dati identificativi dei clienti, le transazioni e le valutazioni del rischio per un periodo di cinque anni. Tutta la documentazione deve essere datata e facilmente accessibile. I controlli interni dovranno concentrarsi sulla verifica dell’identità dei clienti, sulla gestione del rischio, sul monitoraggio degli account e sulla formazione del personale. Quest'ultima è considerata un elemento chiave: il regolatore ha sottolineato che i dipendenti in prima linea devono essere in grado di individuare potenziali minacce.
FP/Agipro
Foto Credits Johan Fredriksson CC BY-SA 3.
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