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ROMA – La Kansspelautoriteit (Ksa), ente regolatore del gioco in Olanda, ha lanciato un nuovo avvertimento agli operatori del settore, evidenziando come ancora non facciano abbastanza nella lotta al riciclaggio di denaro. L’allarme arriva dopo un’indagine su tre operatori autorizzati, i cui nomi non sono stati resi noti. Tutti e tre non rispetterebbero la Legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le irregolarità riguardano, in particolare, il monitoraggio delle transazioni dei giocatori e la mancata segnalazione di operazioni sospette all’Unità d’informazione finanziaria (Fiu).
Come riporta Sbc News, la Ksa ha esaminato fascicoli dei giocatori, documenti interni sulle politiche antiriciclaggio e valutazioni del rischio. In tutti i casi, ha giudicato insufficiente la conformità degli operatori ai requisiti previsti dalla legge. L'autorità ha quindi sottolineato che eventuali ispezioni future, che rilevassero altre violazioni, porterebbero a sanzioni più gravi, incluse multe o sospensioni.
DVA/Agipro
Foto Credits Elias Rovielo CC BY-NC-SA 2.0
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