Attualità e Politica
02/11/2020 | 12:55
02/11/2020 | 12:55
ROMA - Sono 21 le persone raggiunte dalla misura cautelare emessa dal gip presso del Tribunale di Brescia, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nell'ambito dell'operazione "Scarface" condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brescia. Si tratta di otto provvedimenti in carcere, sei arresti domiciliari, cinque obbligo di dimora e la sospensioni della funziona pubblica nei confronti di due appartenenti alle forze dell'ordine. Tutti gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al «trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed emissione di fatture per operazioni inesistenti», con l'aggravante (per alcuni) di aver tenuto la condotta «al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose».
L'operazione è scattata questa mattina nelle province di Brescia, Bergamo, Torino, Cremona, Asti, Imperia, Savona e Sassari. Sempre secondo quanto riferito dai carabinieri, l'indagine è stata avviata nell'agosto 2017 e «ha accertato che al vertice dell'organizzazione c'era l'imprenditore pregiudicato Francesco Mura, residente nel bresciano, che, insieme con altri sodali, tra i quali alcuni già noti e pregiudicati, mediante proprie imprese televisive operanti in ambito locale e nazionale attraverso trasmissioni per le previsioni delle estrazioni del lotto, fungeva da collettore di ingenti risorse economiche, frutto anche di attività illecite, che provvedeva a riciclare attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, reimmettendole nel tessuto economico legale».
Tale sistema, «garantendo l'evasione fiscale e la disponibilità di somme contanti sottratte al fisco, favoriva oltre che lo stesso soggetto, anche esponenti di spicco della 'ndrina Barbaro-Papalia di Buccinasco (Milano), rispetto alla quale, pur non risultando affiliato, può considerarsi contiguo (da qui la contestazione dell'aggravante di agevolare l'attività delle associazioni mafiose)» ha continuato l'Arma, sottolineando che Mura «si avvaleva di un complesso reticolo di sodali, da lui coordinati, per generare e accantonare denaro contante, difficilmente tracciabile, ricavato principalmente da una serie d'illeciti di natura fiscale, quali contabilizzazione di spese per servizi inesistenti, nonché sfruttando fenomeni di evasione fiscale attuati attraverso dichiarazioni fraudolente».
I programmi televisivi, in particolare, fungevano da collettori per la raccolta di importanti somme di denaro, poi riciclate con un sistema di società cartiere, pronte a fatturare servizi inesistenti o comunque sopravvalutati, consentendo così non solo di ripulire i soldi ma anche di evadere il fisco e reinvestire poi i guadagni in speculazioni immobiliari. La rete di società costruita dall’imprenditore negli ambienti televisivi, spiegano ancora i carabinieri, operava usando un apparato logistico e diversi lavoratori, con la registrazione quotidiana e messa in onda sui canali tv delle trasmissioni per la previsione dei numeri del lotto, a ognuna delle quali veniva assegnata un numero di telefono cosiddetto “premium”, o “a valore aggiunto”. Gli effettivi utili aziendali derivavano quasi esclusivamente dal volume di telefonate ricevute su questi recapiti e si ritiene venissero poi impiegati per effettuare pagamenti verso le società satellite fittizie, intestate a presunti prestanome, per la fornitura di servizi inesistenti o comunque per prestazioni ampiamente sovrastimate. Le somme, una volta versate alle società cartiere venivano da queste frazionate e accreditate su numerose carte prepagate - fittiziamente intestate a terze persone - dalle quali veniva prelevata l’intera somma il giorno stesso dell’accredito, o in quelli immediatamente successivi.
Attraverso alcune tabaccherie compiacenti è stata poi accertata un’ulteriore tecnica di autoriciclaggio. In questo caso le giocate vincenti dei privati cittadini venivano “acquistate” dal gestore della tabaccheria e pagate con denaro contante, derivante proprio da quel fondo nero continuamente alimentato con le chiamate ai numeri “a valore aggiunto” dei cittadini alle società televisive per la previsione dei numeri del lotto. Le intercettazioni hanno documentato l’ampio ricorso a questo sistema, largamente diffuso e ben collaudato nei contesti di criminalità organizzata per il riciclaggio di denaro contante di provenienza illecita. Consiste nel recuperare - tramite esercenti compiacenti - tagliandi e/o ricevute delle vincite di gioco, per poi intestarli alle persone che hanno bisogno di far emergere e di reimmettere nel tessuto economico legale le somme di denaro contante di cui dispongono e delle quali, diversamente, non saprebbero giustificare la disponibilità. Con queste modalità, fra il 1° gennaio 2014 e il mese di marzo 2019 – data in cui si sono concluse le verifiche contabili e fiscali, il capo dell’organizzazione è riuscito a dimostrare falsi profitti per circa 500mila Euro.
RED/Agipro
Operazione "Scarface", il pm di Brescia: "Denaro riciclato con pagamenti delle vincite al gioco"
30/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di martedì 30 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 149 turni di assenza. Completano...
30/04/2024 | 15:00 ROMA – Dopo il grandissimo successo ottenuto nei cinema italiani, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi è il grande protagonista...
29/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di lunedì 29 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 148 turni di assenza. Completano...
29/04/2024 | 16:00 ROMA – La caduta di Martin cambia gli equilibri del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, nonostante la vittoria nella sprint race, non è riuscito a chiudere...
29/04/2024 | 13:23 ROMA – Top Ads non dovrà pagare, almeno per il momento, la multa da 1,6 milioni inflitta da Agcom per violazione del decreto dignità. Lo ha deciso...
26/04/2024 | 16:15 ROMA – Bologna-Udinese, pochi giorni dopo la Roma: lo scorso lunedì, i rossoblù hanno battuto i giallorossi nello scontro diretto per il quarto...
26/04/2024 | 15:40 ROMA – Il Como prepara l’assalto alla testa della classifica, ora distante solo tre punti, e dovrà passare da Genova per continuare la sua marcia....
26/04/2024 | 15:00 ROMA - Il traguardo è raggiunto, ma l'Inter campione d'Italia non vuole fermarsi. Domenica a San Siro va in scena il lunch match contro il Torino,...
24/04/2024 | 11:35 ROMA - Una stagione da incorniciare quella del Bologna, che da rivelazione del campionato è ormai a tutti gli effetti una realtà, lanciatissima verso...
23/04/2024 | 16:00 ROMA - Il Como nel segno del cinque. Tante sono le vittorie consecutive e i gol rifilati alla Feralpisalò nell'ultimo turno di Serie B. Ora i lombardi...
23/04/2024 | 11:42 ROMA - "Tra le nuove risorse per la Serie A e gli altri campionati, si potrebbe intervenire sulle scommesse e sul gioco, facendo partecipare le leghe a...
23/04/2024 | 10:55 ROMA - Nell'ultimo concorso del Totocalcio del 20-22 aprile è stato centrato un "13" da 783.672,75 euro, il più alto di sempre con il nuovo format,...
22/04/2024 | 14:10 ROMA - Crisi senza fine per il Napoli, capace di vincere una sola vittoria nelle ultime sette, coppe comprese. I campioni d’Italia in carica vedono sempre...
19/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di venerdì 19 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 143 turni di assenza. Completano...
19/04/2024 | 14:30 ROMA - Sulle ali dell'entusiasmo per la qualificazione alle semifinali di Europa League la Roma riceve il Bologna nel 33° turno di Serie A. Vincere nello...
19/04/2024 | 11:00 ROMA – Dimenticare il mezzo passo falso in casa contro il Frosinone e tornare a vincere per sognare la Champions League. Il Napoli di Calzona sfida un Empoli,...
18/04/2024 | 16:25 ROMA - Domani alle 18:30 Genoa-Lazio inaugura il 33° turno di Serie A. Trasferta storicamente ostica per i biancocelesti, vittoriosi solo dodici volte su 52...
18/04/2024 | 15:25 ROMA - Ancora Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano con il suo Real Madrid ha avuto la meglio sul Manchester City, prendendosi la semifinale di Champions...
18/04/2024 | 11:00 ROMA - La Formula 1 rimane in oriente per il Gran Premio di Cina, che arriva due settimane dopo la vittoria di Max Verstappen in Giappone. Proprio l'olandese...
17/04/2024 | 18:43 ROMA – La spesa effettiva in giochi con vincita in denaro (ovvero la differenza tra giocate e vincite) per una famiglia italiana si attesta a 34,88 euro, poco...
Ti potrebbe interessare...
30/04/2024 | 14:15 ROMA – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha prorogato al 31 maggio la scadenza per il rinnovo dell’iscrizione all’elenco RIES per il 2024, inizialmente fissata al 15 maggio. A partire dal 1° giugno 2024,...
30/04/2024 | 13:42 ROMA – Dopo la riforma del gioco online, “è tempo di portare in Conferenza Unificata Stato-Regioni un progetto organico di riforma dell’intero settore del gioco fisico, che merita parità di condizione,...
30/04/2024 | 10:30 ROMA – Nel corso di alcuni controlli svolti sul territorio, i carabinieri di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, hanno posto sotto sequestro una sala scommesse clandestina. Nonostante il titolare, che è stato...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password