Attualità e Politica
15/11/2024 | 10:10
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
15/11/2024 | 10:10
ROMA - Risponde di omessa segnalazione di operazioni sospette (Sos) la casa da gioco che non segnala le condotte del cliente connotate da chiari indici di anomalia. Così la Corte di cassazione, che con una sentenza ha chiarito gli obblighi antiriciclaggio degli operatori del settore dei giochi, confermando la decisione della Corte d’Appello di Roma e del Tribunale di Roma, competente in materia di sanzioni per omesse Sos a livello nazionale.
Come scrive “Il Sole 24 ore”, entrambi i giudici di merito avevano rigettato il ricorso presentato da un casinò e dal suo responsabile antiriciclaggio contro un decreto sanzionatorio del Mef per omessa segnalazione di operazioni sospette, in relazione ai rapporti intrattenuti con un cliente. I ricorrenti si erano difesi sostenendo di aver assolto all’obbligo di identificazione dei clienti, verificando i documenti di identità al momento dell’ingresso nel casinò, indipendentemente dall’acquisto di mezzi di gioco, e applicando le misure precauzionali di carattere generale indirizzate a tutti gli operatori destinatari delle norme antiriciclaggio. Ad avviso della Corte d’Appello, la corretta applicazione di tali norme impone un costante monitoraggio del comportamento complessivo del cliente. Nel caso di specie, considerando una serie di anomalie (volume di giocate altissimo, utilizzo di mezzi di pagamento costituiti da assegni circolari di una ventina di banche, frequenza e durata delle presenze del cliente nel casinò) sussistevano per la Corte territoriale tutti i presupposti dell’obbligo segnaletico. Per inviare le segnalazioni sospette, dunque, non occorre aspettare la certezza dei reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Al contrario, come ribadisce la sentenza della Cassazione, l’obbligo segnaletico nasce dall’operazione e non richiede la certezza di un reato a monte e della finalità di riciclaggio dell’operazione.
GL/Agipro
Foto credits Sergio D’Afflitto/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 I
Breaking news
23/12/2025 | 15:40 ROMA - Il Frosinone non si ferma più. La squadra di Massimiliano Alvini centra la quinta vittoria consecutiva in campionato e resta saldamente in testa alla...
23/12/2025 | 15:15 ROMA - Nessun "13" nell'ultimo concorso del Totocalcio del 20-22 dicembre 2025: gli incassi superano i 119mila euro e, secondo un'elaborazione Agipronews,...
23/12/2025 | 13:30 ROMA - Solo una presenza da titolare e altre sette apparizioni dalla panchina: ecco i numeri di Davide Frattesi in questa Serie A, sempre più ai margini del...
23/12/2025 | 12:31 ROMA - Il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra: i voti favorevoli sono stati 113, quelli contrari 70, astenuti 2. Ora si...
23/12/2025 | 10:15 ROMA - Il Tribunale del Riesame di Aosta ha confermato quasi tutti i sequestri di beni, per un totale di circa 5 milioni di euro, nell'ambito dell'indagine...
23/12/2025 | 10:01 ROMA - Nessun processo per il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye, coinvolto nel caso di scommesse anomale e accusato dalla Procura, insieme ad altre tre persone,...
23/12/2025 | 08:45 ROMA - I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, intervenuti a seguito di diverse segnalazioni, hanno scoperto una bisca clandestina nei pressi della zona...
22/12/2025 | 16:11 ROMA - Il Tar Puglia ha sospeso il diniego della licenza per la raccolta di scommesse sportive emesso dalla Questura di Lecce nei confronti di una società...
Ti potrebbe interessare...
23/12/2025 | 15:03 ROMA - Durante una serie di controlli a Cavaglià, in provincia di Biella, la Guardia di Finanza ha scoperto una bisca clandestina all'interno dei locali di un'associazione sportiva. Gli agenti hanno accertato che era...
23/12/2025 | 13:35 ROMA - Il Senato ha approvato la Manovra con 110 voti favorevoli, 66 contrari e due astenuti. L'Assemblea ha approvato anche - con 110 voti favorevoli, 62 contrari e un astenuto - la nota di variazione dal Bilancio. Il testo passa...
23/12/2025 | 12:31 ROMA - Il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra: i voti favorevoli sono stati 113, quelli contrari 70, astenuti 2. Ora si terrà il Consiglio dei Ministri per la Nota di variazione e successivamente...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password