Antiriciclaggio, Bankitalia: riforma organizzativa della Uif, al via nuova divisione per segnalazione delle operazioni sospette

ROMA - Il 27 febbraio sarà avviata una riforma organizzativa della UIF che prevede un assetto basato su 3 servizi (in luogo dei 2 attuali) e l’aumento delle divisioni da 10 a 13, a causa del "forte aumento del volume e della complessità delle informazioni ricevute, dell’aumentato impegno richiesto sul fronte nazionale e internazionale e dei numerosi fattori di cambiamento intervenuti, tra cui l’attuazione dell’AML Package europeo, in corso di approvazione". È quanto si legge in una nota della UIF.
In particolare, "all’interno del servizio 'Operazioni sospette' viene, costituita la Divisione Operazioni sospette IV", per "adeguare l’impegno dell’Unità rispetto all’aumento delle segnalazioni di operazioni sospette e a potenziare gli approcci specialistici delle analisi operative". Secondo i dati diffusi lo scorso mese dalla UIF, nel 2022 sono state ricevute 81.228 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le SOS degli operatori di gioco sono state complessivamente 9.266, con un aumento del 21% rispetto alle 7.659 segnalazioni del 2021.
MSC/Agipro

Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0

Attualità e Politica

Antiriciclaggio, Bankitalia: riforma organizzativa della Uif, al via nuova divisione per segnalazione delle operazioni sospette

Calcio

Under 21, l'Italia "tallona" la Polonia per il primato: Baldini a bassa quota contro la Macedonia del Nord

Altri sport

Eurolega, ultime speranze play-in per Milano: in quota Olimpia (1,32) avanti nel derby contro la Virtus Bologna

Calcio

I Mondiali passano per il talento di Pio Esposito, un italiano su due punta (2,00) sul terzo gol consecutivo in Nazionale

Altri sport

Master 1000 Miami, Sinner vince ancora e vede il 'Sunshine Double': per i bookmaker quarti senza storia contro Tiafoe (1,02)

Calcio

Calcioscommesse, "La Sicilia": indagine in corso su cinque squadre e cinque partite nel Girone I di Serie D

Altri sport

MotoGP, Bezzecchi cala il poker e fa sognare gli italiani: raddoppiano le scommesse sul titolo iridato

Calcio

Serie B: Venezia e Monza vedono la promozione, in quota inseguono Frosinone (1,50) e Palermo (1,80)

Attualità e Politica

Senato, atto di indirizzo su obiettivi di politica fiscale 2026-2028: “Aumentare controlli su frodi nel settore giochi e scommesse illegali”

Diritto alla scommessa, Abodi (min. Sport): "Riconoscerlo agli organizzatori degli eventi sportivi"

Gioco pubblico, Albano (sottosegr. Finanze): “Relazione sui dati sta richiedendo più tempo del previsto”

Lotta alle frodi, Presilla (Sportradar): "Con l'Integrity Tour informiamo gli atleti sui rischi di combine e sui pericoli dell'IA"

Accesso riservato