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22/01/2026 | 14:10
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ROMA – “L’Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (NRA) identifica il gioco d’azzardo come minaccia di rilevanza abbastanza significativa”. È quanto si legge nel Piano Strategico 2026-2028, pubblicato dall'UIF. “Fra i destinatari della normativa antiriciclaggio, vulnerabilità molto significative sono state rilevate per gli agenti immobiliari, gli avvocati, i compro oro, i dottori commercialisti, le fiduciarie non vigilate dalla Banca d’Italia, gli operatori di gioco, gli IMEL e gli IP esteri, i prestatori di servizi in criptoattività” si legge nel documento.
Inoltre, nel “Consuntivo dell’azione svolta in attuazione del Piano strategico 2023-2025” è riportato come obiettivo primario quello di “favorire la collaborazione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle segnalazioni”, traguardo, come gli altri indicati, “prevalentemente raggiunto anche grazie al costante supporto fornito dalla Banca d’Italia”.
EMT/Agipro
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