Attualità e Politica
20/10/2020 | 12:04
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
20/10/2020 | 12:04
ROMA - «L'attività di approfondimento delle segnalazioni delle operazioni sospette rappresenta uno dei puù efficaci strumenti di contrasto all'evasione fiscale». Lo ha detto il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, nel corso di un'audizione nelle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Le segnalazioni delle operazioni sospette hanno registrato, in questi anni, un trend in costante aumento, registrando le 106mila unità nel 2019. Nel triennio 2017-2019, di circa 300mila segnalazioni pervenute dalla Uif, 1.061 sono state avocate alla Dia, mentre le restanti sono state oggetto di analisi da parte del Nucleo centrale di polizia valutaria della Guardia di Finanza». Dagli approfondimenti investigativi, è emerso che «il 57% delle violazioni riguarda l'evasione fiscale, il 30% il riciclaggio, il 2,3% reati bancari, finanziari e societari mentre il restante 10,7% si riferisce ad altra tipologia di reati a connotazione finanziaria, come le truffe», ha spiegato. Anche la platea dei soggetti che inviano le segnalazioni delle operazioni sospette «si è andata progressivamente ampliando, fino a ricomprendere una parte significativa di operatori non finanziari: si tratta di soggetti che agiscono in posizioni chiave per intercettare possibili operazioni di riciclaggio», ha concluso.
MSC/Agipro
Breaking news
04/12/2020 | 16:38 ROMA - Prima con due punti di vantaggio sulla concorrenza, la Salernitana domani tenta l'allungo nell'incontro casalingo con il Cittadella. Pur in assenza...
04/12/2020 | 12:57 ROMA - La catena di sinistra della Nazionale italiana, formata da Lorenzo Insigne e Emerson Palmieri, potrebbe riproporsi anche al Napoli. Ci credono i betting analyst...
04/12/2020 | 12:36 ROMA - Gli asili nido non fanno parte dei luoghi sensibili da cui le sale giochi devono rispettare una distanza minima. Così il Tar Lazio nella sentenza che...
04/12/2020 | 11:06 ROMA - «Abbiamo presentato una nostra idea per un emendamento per gli aiuti al calcio, in particolare per le società e le associazioni sportive dilettantistiche....
04/12/2020 | 08:39 ROMA - Il deputato di Italia Viva Massimo Ungaro ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'Interno e dell'Economia per sapere «quali iniziative...
04/12/2020 | 08:37 ROMA - Altri tre sì del Tar Lazio ai ricorsi degli operatori contro il distacco delle concessioni per il gioco online. Il tribunale amministrativo ha accolto...
03/12/2020 | 16:28 ROMA - Il derby della Mole, si legge in una nota, è stata la prima stracittadina del calcio italiano, quella Mole Antonelliana che è il simbolo...
03/12/2020 | 16:04 ROMA - Flutter Entertainment, società proprietaria della holding Paddy Power-Betfair e di Pokerstars, acquisirà da Fastball Holdings un'ulteriore...
03/12/2020 | 15:40 ROMA - «Il mancato confronto interistituzionale» con le Regioni sul decreto approvato dal Governo «non ha consentito di portare alla individuazione...
03/12/2020 | 13:13 ROMA - Il Gran Premio di Sakhir, seconda gara consecutiva in Bahrain del Mondiale 2020 di Formula 1, si correrà domenica senza l’assoluto dominatore...
03/12/2020 | 12:57 ROMA - Tornato alla Juventus in estate, Alvaro Morata è diventato il perno dell’attacco bianconero. Lo spagnolo, infatti, ha siglato anche il 6°...
03/12/2020 | 12:38 ROMA - Lo stop dei giochi in esercizi generalisti come bar e tabaccherie si è reso necessario in base al «principio di precauzione» applicato...
03/12/2020 | 11:50 ROMA - La Lazio è vicina alla conquista della qualificazione agli ottavi di finale nel girone F di Champions League. Da prima della classe? Secondo i betting...
03/12/2020 | 11:31 ROMA - Con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già in tasca, la Juventus ieri ha conquistato la quarta vittoria in cinque partite...
03/12/2020 | 11:20 ROMA - Il tribunale d'appello per la concorrenza di Londra ha respinto le richieste presentate da Football DataCo e BetGenius per trasferire il ricorso di Sportradar...
03/12/2020 | 11:09 ROMA - La Valle d'Aosta rivendica la propria autonomia rispetto ai poteri statali nella gestione dell'emergenza sanitaria del coronavirus con una legge regionale....
03/12/2020 | 10:30 ROMA - È Lorenzo Clemente il nuovo direttore dell'Ufficio Legale e contenzioso dell'Agenzia Dogane e Monopoli. È quanto riporta il sito istituzionale...
02/12/2020 | 18:00 ROMA - La Giunta regionale della Liguria, su proposta del presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti, ha stanziato 1 milione e 350 mila euro di fondi...
02/12/2020 | 15:55 ROMA - Biscotto? Macché. Da Madrid fanno sapere che fra una settimana mai e poi mai il Real giocherà per il pareggio contro il Borussia Mönchengladbach,...
02/12/2020 | 14:52 ROMA - Il sistema "lotteria degli scontrini", «a fronte di ogni acquisto, riceverà esclusivamente i dati riguardanti l'importo speso, la modalità...
Ti potrebbe interessare...
04/12/2020 | 17:10 ROMA - In questi giorni è stata trasmessa all’Assemblea Legislativa regionale dell’Emilia-Romagna la seconda relazione valutativa sugli effetti della legge 5/2013, predisposta dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art....
04/12/2020 | 14:18 ROMA - Anche gli operatori di betting exchange dovranno contribuire al fondo "salvasport" creato dal Governo per «far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo». Dal Tar Lazio arriva la prima...
04/12/2020 | 12:36 ROMA - Gli asili nido non fanno parte dei luoghi sensibili da cui le sale giochi devono rispettare una distanza minima. Così il Tar Lazio nella sentenza che accoglie il ricorso di un esercente di Ardea, in provincia di Roma,...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password