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26/06/2025 | 12:05
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ROMA - Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno, il provvedimento della Banca d'Italia relativo a "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari", iscritti nell'elenco di chi è autorizzato a gestire denaro contante. Nel testo si fa riferimento al settore dei giochi come uno dei più esposti a rischi di riciclaggio di denaro all'interno delle attività economiche con alto utilizzo di contanti. Sono quindi evidenziate attività "particolarmente esposte - si legge nel provvedimento - ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, casinò e money transfer".
DVA/Agipro
Foto Credits Flickr Jon S CC BY 2.0
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