Camera, relazione antiriciclaggio 2024: alla Dia oltre 12mila segnalazioni di operazioni sospette su ricariche dei conti gioco online

ROMA -  Sono state oltre 12mila, nel 2024, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio di denaro arrivate alla Direzione investigativa antimafia (Dia) relative a ricariche di conti gioco online. Lo si legge nella "Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, corredata dal rapporto annuale dell'Unità d'informazione finanziaria e dalla relazione della Banca d'Italia", presentata dal Ministero dell'Economia e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati. Il documento mette insieme dati e rapporti provenienti da vari enti fra cui Dia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Unità d'informazione finanziaria (Uif), Guardia di Finanza e tutte le Autorità che compongono il Comitato di Sicurezza Finanziaria (Csf).

DATI DELLA DIA - Nei dati forniti dalla Dia è stata rivolta una particolare attenzione alle ricariche da conto gioco per un totale di 12.361 segnalazioni. Sono invece 7.516 quelle provenienti dai prelievi da conto di gioco e 1.636 i "prelievi da conto di gioco presso punto vendita". Le segnalazioni per "ricariche da conto di gioco presso punto vendita" arrivano a quota 3.784 e gli "addebiti per giocata" a 3.702. Sono 220 invece quelle legate all'apertura di conti di gioco online e 17 alla chiusura. Infine, 667 segnalazioni riguardano l'acquisto di "ticket betting" e 14 di "ticket Vlt", 27 l'acquisto e 34 la vendita di "fiches e di altri mezzi di gioco".

SEGNALAZIONI ALLA UIF - Diminuiscono, secondo il rapporto fornito dalla Uif per il 2024, “le segnalazioni dei prestatori di servizi di gioco”, che arrivano a 9.547, in calo del 20,6% rispetto alle 12.023 del 2023. Arriva al 48% la percentuale di risposta degli operatori del gioco, entro sette giorni, alle richieste di informazioni inoltrate dalla Uif. Secondo l'Unità d'informazione finanziaria, il settore del gioco, soprattutto online, ha ancora molti punti deboli nel contrasto al riciclaggio, soprattutto per la questione delle ricariche in contanti o con carte prepagate e verifiche ancora non sempre efficaci sui sistemi di pagamento.

GUARDIA DI FINANZA - Nel 2024, a livello nazionale,  la Guardia di Finanza ha eseguito 273 interventi nei riguardi di "esercenti e distributori di servizi di gioco", registrando 30 violazioni amministrative. 

ADM - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ispezionato circa 19mila esercizi nel settore giochi, che hanno portato a 3.100 sanzioni con, si legge nel testo, un’imposta accertata pari a 98 milioni di euro e sanzioni tributarie e amministrative per un importo complessivo di 95 milioni di euro". Per quanto riguarda invece il contrasto al gioco online illegale, sono stati inibiti 747 siti web irregolari.

DVA/Agipro

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