Giochi e banche, Sabatini (Abi): "Attività considerate a rischio e sottoposte a verifica rafforzata"

ROMA - Le attività di gioco sono considerate tra quelle con «fattori ad alto rischio, carattrizzate da un elevato utilizzo del contante». È «evidente che questo» aspetto «non determina né la chiusura, né l'interruzione del rapporto» con le banche, «ma richiede una verifica rafforzata» da parte degli istituti di credito «con l'acquisizione di ulteriori informazioni, oltre a quelle ordinarie». Lo ha detto il direttore generale dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), Giovanni Sabatini, nel corso di un'audizione in Commissione d'inchiesta sul sistema bancario in merito alle criticità del rapporto fra sistema bancario e operatori del settore del gioco legale.
«All'apertura di un rapporto bancario continuativo, come il conto corrente, la banca è tenuta a identificare il cliente e monitorare constantemente il rapporto per tutta la sua durata, attaverso la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che deve eseguire», ha continuato Sabatini. Queste «misure di "adeguata verifica" devono essere attuate in misura proporzionale al rischio di riciclaggio»: in funzione del livello di rischio, «si identificano una serie di fattori, sia relativi ai clienti, sia ai prodotti. L'adeguata verifica viene poi "rafforzata", in situazioni in cui si ritiene che vi sia un maggior rischio», ha spiegato.
«Diverso» è il caso in cui alcuni istituti di credito «decidono di non intraprendere rapporti» con queste società per «motivi etici: tali scelte possono trovare anche esplicitazione nello statuto degli istituti di credito» e «la giurisprudenza ha ritenuto tale scelte possibili e lecite», ha sottolineato.
MSC/Agipro

Attualità e Politica

Giochi e banche, Sabatini (Abi): "Attività considerate a rischio e sottoposte a verifica rafforzata"

Altri sport

F1: Norris vince in Austria e accorcia su Piastri, per i bookie Leclerc lontano dal podio iridato

Estero

Eurojackpot, Norvegia: Norsk Tipping comunica a giocatori vincite milionarie, ma era un errore del sistema

Calcio

Mondiale per Club, per i bookie l'Inter vede i quarti: a bassa quota la vittoria contro la Fluminense. Chivu punta sulla coppia Lautaro-Esposito

Calcio

Juventus, Tudor chiede aiuto al mercato: in quota favorito Jonathan David, per i bookie suggestione Dybala

Attualità e Politica

Adm: prosegue tutela cittadini da gioco illegale grazie al Copregi

Altri sport

MotoGP, Bagnaia punta sul GP d’Olanda: l’azzurro cerca il poker ad Assen, ma per i bookie è sempre dominio Marquez

Attualità e Politica

Giochi, Piemonte: bocciato in Consiglio regionale emendamento Pd che aumenta distanze tra luoghi sensibili e sale slot

Attualità e Politica

Coni: Luciano Buonfiglio eletto nuovo presidente

Fondazione Snaitech main partner dell’edizione 2025 del Premio “Costruiamo il Futuro”

Processo “Gambling”, assolti dirigenti e agenti di Betsolution: non c’era la ‘ndrangheta nella società maltese di gioco

Giochi, controlli della Polizia a Vicenza: slot accese fuori orario, multa da 2500 euro al titolare

Accesso riservato