Attualità e Politica
01/02/2024 | 13:45
01/02/2024 | 13:45
ROMA – Un'organizzazione criminale che, tramite una rete di agenzie nel napoletano e una società austriaca, effettuava raccolta abusiva di scommesse sia online che sul territorio, mantenendo rapporti anche con individui dell'ambiente carcerario. E' quanto scoperto nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza, coadiuvata dalla Procura della Repubblica di Napoli, che ha portato a dieci arresti e al sequestro di beni e denaro per un valore di 3,2 milioni di euro.
IL SISTEMA - Il server della società austriaca era localizzato in Gran Bretagna, ma era controllato da una società serba attraverso una sede occulta sita all'interno di un centro commerciale. Questa rappresentava l'apice di una struttura composta da numerose reti di agenzie di scommesse site a Marano, Quarto e Napoli, ognuna delle quali coordinata da un “master”, ovvero un referente che si occupava dell'affiliazione delle singole agenzie, i cosiddetti “corner”. Le agenzie di scommesse erano il più delle volte munite della licenza rilasciata dalla Questura e del contratto con una società maltese titolare di concessione; tuttavia, erano collegate con i siti illegali messi a disposizione dalla società austriaca e consentivano di scommettere somme di denaro contante ben superiori ai limiti di legge (1.999,99 euro all'epoca)
Queste somme venivano suddivise e caricate sui conti di gioco di soggetti (perlopiù nullatenenti) diversi dai reali scommettitori, al fine di occultare la provenienza del denaro e l’identità del giocatore. Su taluni conti di gioco sono state rilevate giocate anche superiori a 100.000 euro in un mese.
IL SISTEMA “SUREBET” - Una particolare modalità di scommessa era rappresentata dal cosiddetto sistema “surebet”, consistente nel suddividere la somma da giocare tra tutte le possibili opzioni, al fine di vincere con certezza una cifra prossima alla somma scommessa.
Questo sistema, di per sé lecito, era caratterizzato, nel caso di specie, da una sistematica violazione della normativa antiriciclaggio per la mancata identificazione dei giocatori, la consistenza degli importi giocati e l’omessa segnalazione delle operazioni sospette.
I RAPPORTI CON I DETENUTI - L’organizzazione criminale intratteneva rapporti anche con l’ambiente carcerario. Ad esempio, sul conto di un soggetto, detenuto al carcere di Napoli-Poggioreale, sono state accertate “ricariche” variabili da 70 a 800 euro, giocate complessivamente pari a 20mila euro e vincite per un totale di circa 15mila euro.
Il sistema era quindi così sviluppato: agli utenti finali giocavano ingenti quantitativi di denaro contante, i “master” percepivano una remunerazione per l’intermediazione svolta e i soci della società austriaca guadagnavano sul differenziale tra le scommesse vinte e quelle perse. I proventi illeciti confluivano prima sui conti della società austriaca e su quelli degli indagati, attraverso versamenti di denaro contante, bonifici con false causali e movimenti con carte prepagate, per poi essere oggetto di dolose manovre di occultamento.
GM/Agipro
26/07/2024 | 11:40 ROMA – Da sempre scherma è sinonimo di medaglie per l’Italia. Anche nelle Olimpiadi di Parigi la spedizione azzurra punta forte sulla disciplina,...
25/07/2024 | 13:30 ROMA – Mvp, sei assist, un gol e sogno sfumato solo in finale. Una Copa America da protagonista ha rilanciato sul palcoscenico internazionale il talento di...
24/07/2024 | 16:00 ROMA – Ha lasciato ottimi ricordi sia a Milano che a Torino nei suoi due anni italiani, per questo motivo Inter e Juventus stanno pensando di nuovo a Joao...
24/07/2024 | 12:30 ROMA – La Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità sul cosiddetto decreto “Balduzzi”, nella...
23/07/2024 | 11:30 ROMA – Conte potrebbe riabbracciare Kulusevski al Napoli. L’ultima idea di mercato del club azzurro è l’esterno offensivo del Tottenham,...
23/07/2024 | 10:30 ROMA – Tanta Italia in campo nell’Atp di Umago in programma questa settimana sulla terra rossa croata. Dopo la semifinale centrata a Wimbledon torna...
22/07/2024 | 12:30 ROMA – Cresce l’attesa per l’imminente inizio delle Olimpiadi di Parigi, che avranno il via ufficiale venerdì 26 luglio con la cerimonia...
19/07/2024 | 14:30 ROMA – “Non si parte da una situazione alta ma media”. Parola di Antonio Conte che, intervistato dal Tg1 ieri, lancia un campanello di allarme...
19/07/2024 | 12:30 ROMA - “Non è mai stata prevista la cessione di Koopmeiners”. Verità? Strategia? Le parole di Luca Percassi suonano come un avvertimento...
17/07/2024 | 16:30 ROMA – Albert Gudmundsson è stato senza dubbio una delle sorprese dell’ultima stagione di Serie A, un rendimento tale da guadagnarsi le attenzioni...
16/07/2024 | 13:30 ROMA – Tira un sospiro di sollievo Gianmarco Tamberi e con lui tutti i tifosi italiani. Il campione olimpico in carica recupera dalla lesione muscolare che...
15/07/2024 | 17:50 ROMA – Niente italiani e giocatori della Serie A tra i principali favoriti dei bookmaker per il prossimo pallone d’oro. Incidono il deludente Europeo...
12/07/2024 | 16:30 ROMA – Manca ancora l’ufficialità, ma Ciro Immobile e la Lazio si separano dopo otto stagioni e 207 gol. Il passaggio dell’ormai ex capitano...
12/07/2024 | 16:15 ROMA - Sportradar ha esteso la sua partnership con la UEFA. Oltre a confermare i diritti esclusivi per fornire i dati delle scommesse, ora Sportardar ha ottenuto...
09/07/2024 | 14:30 ROMA – Novanta minuti – o forse più – per strappare il pass per Berlino. Olanda e Inghilterra vogliono la seconda finale di un Europeo nella...
08/07/2024 | 16:25 ROMA – Ancora Sainz davanti a Leclerc. A Silverstone, per la seconda gara consecutiva, lo spagnolo ha messo le ruote davanti al compagno di squadra, portandosi...
08/07/2024 | 12:42 ROMA – Giugno all’insegna della stabilità nelle prime posizioni. “Gates of Olympus” è stata la slot online più giocata...
05/07/2024 | 16:00 ROMA - Vinto il derby del secondo turno con Darderi, Lorenzo Musetti si guadagna un terzo match più tranquillo a Wimbledon. Il tennista di Carrara affronta...
05/07/2024 | 13:48 ROMA – I nuovi limiti orari per le attività di gioco nel Comune di Venezia, con accensione limitata alle fasce orarie 9-13 e 15-18, sono illegittimi...
05/07/2024 | 11:20 ROMA - Niente Arabia per Alvaro Morata: c'è la Serie A come possibile destinazione. Il centravanti titolare della Spagna a Euro 2024 è nel mirino...
Ti potrebbe interessare...
26/07/2024 | 12:55 ROMA - International Game Technology plc ed Everi Holdings Inc. hanno annunciato oggi la sottoscrizione di accordi definitivi in base ai quali le linee di business verranno acquistate da fondi gestiti da Apollo Global Management...
26/07/2024 | 12:08 ROMA – Un esercizio di Taranto non potrà esercitare attività di raccolta scommesse perché troppo vicino a diversi luoghi sensibili. Lo ha stabilitò il Tar della Puglia, che ha respinto il ricorso del...
26/07/2024 | 08:30 ROMA - L'Aula della Camera ha approvato il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, lo strumento attraverso il quale il Governo adempie all’obbligo costituzionale di rendere...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password