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Attualità e Politica

11/07/2019 | 11:30

UIF (Bankitalia), Rapporto annuale 2018: "Antiriciclaggio sottodimensionato nel settore giochi, strumenti di monitoraggio inadeguati"

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UIF Bankitalia Rapporto annuale antiriciclaggio giochi

ROMA - «Il primo ciclo di interventi ispettivi a carattere generale presso i principali concessionari del comparto giochi e scommesse, selezionati in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ha messo in evidenza come la funzione antiriciclaggio, in un settore particolarmente a rischio di infiltrazione di fondi di provenienza illecita, sia spesso accentrata e sottodimensionata, dotata di inadeguati strumenti di monitoraggio e controllo delle reti distributive». E' quanto si legge nel Rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) di Bankitalia.
«Tra le principali criticità è emerso il mancato approfondimento delle informazioni sul profilo soggettivo dei clienti e/o dei soggetti convenzionati, soprattutto con riferimento alla rilevazione di commistioni tra i responsabili dei punti operativi e le attività transitate presso i punti medesimi», si legge ancora. In seguito agli accertamenti, l'UIF «ha provveduto a trasmettere informative alle autorità di vigilanza e controllo sui profili di rispettiva competenza, nonché all’Autorità giudiziaria su fatti di possibile rilievo penale. I soggetti ispezionati sono stati interessati sulle carenze rilevate e sollecitati ad apportare le necessarie misure correttive. Sono state inoltre avviate iniziative a fini sanzionatori in merito alle violazioni di natura amministrativa nelle materie di competenza», si legge ancora nel Rapporto.
MSC/Agipro

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