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Ultimo aggiornamento il 23/10/2021 alle ore 21:05

Attualità e Politica

17/06/2021 | 15:30

Antiriciclaggio, Vallone (direttore Dia) in Commissione Antimafia: "106mila segnalazioni di operazioni sospette da luglio 2020 ad aprile 2021"

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ROMA - «Dal 1° luglio 2020 al 30 aprile 2021, sono pervenute 106mila segnalazioni» di operazioni sospette «a carico di 974mila soggetti. Di queste, sono state evidenziate 17.400 segnalazioni di interesse per possibili connessioni con la criminalità organizzata, che sono state trasmesse alla Direzione Nazionale Antimafia». Lo ha detto il direttore della Direzione investigativa antimafia, Maurizio Vallone, nel corso di un'audizione in Commissione Antimafia, ricordando che «Nell'ambito della'attività di prevenzione antimafia, la Dia svolge la fondamentale funzione di analisi e monitoraggio del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. In tale ambito, ha effettuato mirati approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalla Uif della Banca d'Italia, individuando quelle potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata, grazie a modelli di analisi sempre più performanti».
MSC/Agipro

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