Antiriciclaggio, Visco (Bankitalia): "Azione più efficace grazie ad azione congiunta di Unità di Supervisione e Uif"

ROMA - In materia di contrasto al riciclaggio, "alla Banca d’Italia è demandata la verifica del rispetto delle norme da parte degli intermediari, con controlli documentali e ispettivi". Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel corso di un'audizione in Commissione Finanze alla Camera. "Per rendere più efficace questa azione, lo scorso anno è stata costituita l’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio, che ha il compito di verificare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte degli intermediari bancari e finanziari, esercitando i poteri normativi, di controllo e sanzionatori che spettano alla Banca d’Italia" e che "garantisce una migliore integrazione con il sistema europeo, anche in vista della costituzione di un’Autorità a livello europeo". La nuova struttura "si affianca all’Unità di informazione finanziaria (UIF), alla quale la normativa nazionale assegna la ricezione e l’analisi finanziaria delle segnalazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio provenienti dai soggetti obbligati alla collaborazione, in vista della trasmissione agli organi competenti per l’eventuale seguito investigativo e giudiziario".
MSC/Agipro

Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0

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