Antiriciclaggio, UIF (Bankitalia): «Infiltrazioni criminali nei settori del gioco online, slot e scommesse»

ROMA - «Appare consolidarsi l’infiltrazione delle consorterie criminali nel settore dei giochi online, delle slot machine e delle scommesse sportive, attraverso modalità diverse che vanno dall’attività estorsiva – quale, ad esempio, l’imposizione dei videopoker nei bar – all’infiltrazione attraverso prestanome in seno a società che gestiscono le scommesse e le sale gioco», mentre, «a latere del circuito legale, si rileva una sempre più rilevante attività svolta mediante la gestione su piattaforme illegali delle scommesse sportive e dei videopoker, con l’utilizzo di server collocati in Paesi esteri». È quanto si legge nel Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria presentato oggi. «I fenomeni evidenziati trovano riscontri sempre più frequenti nell’ambito di collaborazioni con Procure e DDA, nonché nelle numerose segnalazioni di operazioni sospette che scaturiscono da una maggiore sensibilizzazione sul tema acquisita da intermediari e da operatori del settore anche a seguito dell’attività ispettiva condotta dall’Unità», si legge nella relazione.
«Sono proseguite le ispezioni nei comparti del trasporto valori e dei giochi, settori
cash intensive particolarmente a rischio di infiltrazione di fondi di dubbia provenienza o destinazione, finora privi di un’adeguata regolamentazione in materia di antiriciclaggio». In esito alle analisi condotte dall’UIF riguardanti società fiduciarie e operatori di gioco, «informative sono state trasmesse per i profili di competenza rispettivamente al Ministero dello Sviluppo economico e all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli».
RED/Agipro

Attualità e Politica

Antiriciclaggio, UIF (Bankitalia): «Infiltrazioni criminali nei settori del gioco online, slot e scommesse»

Calcio

Pioli-Al Nassr ai titoli di coda: per la prossima stagione Roma in pole, in quota remota l'opzione Juventus

Calcio

Bologna-Juventus sfida Champions: i rossoblù per sfatare il tabù bianconero, in quota Tudor si affida a Kolo Muani

Calcio

Serie A, Inter-Verona: i nerazzurri vedono i tre punti per continuare la lotta scudetto, spunta il bis di Correa nelle quote gol

Calcio

Allenatore Milan: Sarri irrompe nelle quote, ma Allegri resta il favorito dei bookmaker

Calcio

Conte, scudetto e addio? I bookie puntano sulla permanenza, ma in quota spuntano Milan e Juventus

Attualità e Politica

Tar Piemonte accoglie ricorso di un esercente di Torino: via libera al trasferimento di un’attività che gestisce apparecchi da gioco

Altri sport

Masters 1000 Madrid, ancora Musetti contro De Minaur: l’azzurro cerca il bis, ma i bookmaker vedono la rivincita dall’australiano

Attualità e Politica

Aumento del Preu delle Videolotteries: Consiglio di Stato ordina a Mef e concessionario di produrre nuovi documenti entro 90 giorni

Tennis, l'ITIA sospende tre giocatori per match-fixing

Gara online, Adm pubblica nuove Faq sul bando: ulteriori chiarimenti sulle garanzie provvisorie

Giochi, bet365: ipotesi vendita negli Stati Uniti, possibili 10,5 miliardi di euro nelle casse della famiglia Coates

Accesso riservato