Giochi, Cardia (pres.Acadi): “Filiere del gioco partecipano attivamente al contrasto del riciclaggio”

ROMA - “Le filiere del gioco partecipano attivamente al contrasto del riciclaggio, al pari di banche ed intermediari finanziari”. Così Geronimo Cardia, presidente Acadi, alla XVII Edizione del Salone Antiriciclaggio a Milano. 
“L’Organismo di vigilanza (Odv) in azienda interloquisce con una pluralità di funzioni, di gestione e di controllo. Il suo obiettivo è quello di testare il funzionamento del sistema di protezione 231/2001. Gli strumenti di controllo che vengono di norma implementati per arginare il rischio di reati di area antiriciclaggio sono di tipo generale (trasparenza, tracciabilità, segregazione responsabilità) e specifico (applicati ai processi di approvvigionamento, selezione fornitori, sponsorizzazioni con la qualificazione di fornitori, partner, clienti, la verifica della regolarità dei pagamenti, il monitoraggio dei comportamenti in fase di svolgimento del rapporto, etc).
Nello specifico, Cardia spiega le interrelazioni tra Organismo di Vigilanza e Funzione Antiriciclaggio.
“E’ di tutta evidenza quindi che quando un ente cumula i due sistemi di conformità aziendale (perché soggetto obbligato che ha deciso di dotarsi di un Modello Organizzativo) agisce necessariamente con l’obiettivo di dare alle due iniziative coerenza, efficacia ed efficienza. Come ad esempio suggeriscono i principi di compliance integrata. All’Odv, da un lato, è richiesto di verificare la tenuta del modello. E la funzione Aml, dall’altro, può contribuire in modo determinante a corroborare l’efficienza dei controlli in materia. Molteplici sono le modalità di interlocuzione tra Odv e funzione Aml: dagli incontri ai flussi, alle verifiche a campione. Ognuna di queste può e deve essere razionalizzata e valorizzata a seconda della struttura organizzativa.
La Funzione Antiriciclaggio ha quindi un ruolo chiave perché è “consapevole di essere un validissimo tassello nella costruzione della protezione assicurata del Modello Organizzativo e di Gestione, quanto meno per la parte relativa ai reati della famiglia antiriciclaggio. Infine bisogna essere consapevoli che quando il presidio Aml è codificato dalla legge, come nel caso dei soggetti obbligati, subentra un ulteriore elemento di complessità che è quello per cui la prassi aziendale deve anche essere valutata rispetto agli standard normativi e regolatori. Anche per questo la funzione Aml riveste un ruolo chiave, e non solo a beneficio degli scopi che si prefigge l’Odv, soprattutto quando dimostra di saper stare al passo delle novità non solo normative ma anche tecnologiche.  E qui entra in gioco il tema della capacità di gestione/analisi dei dati, soprattutto quando cominciano ad essere veramente numerosi”.

EMT/Agipro