Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 15/07/2025 alle ore 21:45

Estero

17/06/2025 | 10:55

Giochi, Gibilterra rimossa dalla lista UE dei “paesi ad alto rischio” per riciclaggio di denaro

facebook twitter pinterest
Giochi Gibilterra rimossa dalla lista UE dei “paesi ad alto rischio” per riciclaggio di denaro

ROMA - Secondo un recente aggiornamento, la Commissione Europea ha rimosso Gibilterra dalla lista delle giurisdizioni ad alto rischio. Questo fa seguito alla precedente rimozione dalla “grey list” del GAFI (FATF – Financial Action Task Force). Come spiega iGB, la lista raccoglie giurisdizioni ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei propri sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Dal 2022, Gibilterra è stata considerata dal GAFI una “giurisdizione sotto sorveglianza rafforzata”, insieme a Malta. Una revisione approfondita del GAFI aveva rilevato che il territorio era soggetto a maggiore sorveglianza in due ambiti: l’applicazione di sanzioni regolatorie e l’emissione di sentenze definitive di confisca.

Nel maggio 2024, nonostante l’attuazione di tutte le 40 raccomandazioni del GAFI e l’accordo della Commissione per rimuovere Gibilterra dalla “grey list”, il Parlamento Europeo aveva respinto l’iniziativa. Solo ora la Commissione e il GAFI hanno ritenuto opportuno rimuovere Gibilterra dalla lista grigia.

“L’elenco aggiornato tiene conto del lavoro del GAFI e della sua lista di giurisdizioni sotto sorveglianza rafforzata”, ha dichiarato la Commissione, che conclude: "L’allineamento con il GAFI è essenziale per sostenere l’impegno dell’UE verso l’applicazione degli standard globali”.

FRP/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

Ucraina: bloccati 133 siti di gioco online senza licenza

Ucraina: bloccati 133 siti di gioco online senza licenza

15/07/2025 | 19:00 ROMA - Per la prima volta, gli operatori autorizzati hanno collaborato con diversi enti di regolamentazione per bloccare un nuovo elenco di siti di gioco online senza licenza in Ucraina. L'Associazione degli Operatori...

Giochi Indiana: a giugno ricavi per 57 5 milioni di euro

Giochi, Indiana: a giugno ricavi per 57,5 milioni di euro

15/07/2025 | 17:30 ROMA - La Commissione per il gioco dell'Indiana - riporta FocusGN - ha riportato ricavi per 57,5 milioni di dollari nel mese di giugno. Questo include i contributi di 14 casinò autorizzati in tutto lo Stato. L'Hard...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password