Estero
17/06/2025 | 10:55
17/06/2025 | 10:55
ROMA - Secondo un recente aggiornamento, la Commissione Europea ha rimosso Gibilterra dalla lista delle giurisdizioni ad alto rischio. Questo fa seguito alla precedente rimozione dalla “grey list” del GAFI (FATF – Financial Action Task Force). Come spiega iGB, la lista raccoglie giurisdizioni ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei propri sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Dal 2022, Gibilterra è stata considerata dal GAFI una “giurisdizione sotto sorveglianza rafforzata”, insieme a Malta. Una revisione approfondita del GAFI aveva rilevato che il territorio era soggetto a maggiore sorveglianza in due ambiti: l’applicazione di sanzioni regolatorie e l’emissione di sentenze definitive di confisca.
Nel maggio 2024, nonostante l’attuazione di tutte le 40 raccomandazioni del GAFI e l’accordo della Commissione per rimuovere Gibilterra dalla “grey list”, il Parlamento Europeo aveva respinto l’iniziativa. Solo ora la Commissione e il GAFI hanno ritenuto opportuno rimuovere Gibilterra dalla lista grigia.
“L’elenco aggiornato tiene conto del lavoro del GAFI e della sua lista di giurisdizioni sotto sorveglianza rafforzata”, ha dichiarato la Commissione, che conclude: "L’allineamento con il GAFI è essenziale per sostenere l’impegno dell’UE verso l’applicazione degli standard globali”.
FRP/Agipro
11/07/2025 | 15:30 ROMA - Una sala giochi non può essere aperta all'interno di un'area residenziale. E' quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale...
11/07/2025 | 14:58 ROMA - Il giudice di pace di Cagliari ha annullato, con una sentenza, un'ordinanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che richiedeva a un concessionario...
11/07/2025 | 14:30 ROMA – Dopo un Mondiale per Club deludente, l'Inter è concentrata sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Nome caldo...
11/07/2025 | 13:30 ROMA - La vincitrice della Champions League contro la squadra detentrice della Conference League. Saranno PSG e Chelsea a contendersi il Mondiale per club...
11/07/2025 | 10:25 ROMA - Flutter Entertainment, il principale operatore mondiale di scommesse sportive online e iGaming, ha annunciato di aver completato l'acquisto di FanDuel,...
11/07/2025 | 09:35 ROMA - Il Tribunale di Reggio Emilia ha assolto un esercente di Campegine dall'accusa di aver gestito un centro scommesse, non autorizzato e dislocato anche...
10/07/2025 | 15:30 ROMA - Cedere Victor Osimhen per poi lanciarsi all'assalto del mercato in entrata. Sono gli obiettivi del Napoli di Conte in questa sessione estiva del calciomercato,...
10/07/2025 | 12:00 ROMA - Fallito l'accesso ai quarti dell'Europeo femminile con un turno d'anticipo, l'Italia si prepara alla sfida contro la Spagna campione del mondo...
Ti potrebbe interessare...
11/07/2025 | 19:00 ROMA - Gli operatori del gioco in Brasile ritengono che l'aumento delle tasse dal 12% al 18% dei ricavi lordi, deciso dal Governo a giugno, finirà per rendere il mercato nazionale poco appetibile per nuovi investimenti....
11/07/2025 | 18:00 ROMA - La raccolta delle scommesse sportive in Colorado ha raggiunto circa i 460,6 milioni di euro a maggio, con un incremento del 10,67% su base annua e un calo del 2,47% rispetto ai circa 472,3 milioni di euro di aprile. Secondo...
11/07/2025 | 17:30 ROMA - L’autorità olandese per il gioco, la Kansspelautoriteit (KSA), ha pubblicato un rapporto positivo sugli effetti delle nuove regole introdotte il 1° ottobre 2024 per limitare le perdite nel gioco online....
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password