Estero
17/06/2025 | 10:55
17/06/2025 | 10:55
ROMA - Secondo un recente aggiornamento, la Commissione Europea ha rimosso Gibilterra dalla lista delle giurisdizioni ad alto rischio. Questo fa seguito alla precedente rimozione dalla “grey list” del GAFI (FATF – Financial Action Task Force). Come spiega iGB, la lista raccoglie giurisdizioni ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei propri sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Dal 2022, Gibilterra è stata considerata dal GAFI una “giurisdizione sotto sorveglianza rafforzata”, insieme a Malta. Una revisione approfondita del GAFI aveva rilevato che il territorio era soggetto a maggiore sorveglianza in due ambiti: l’applicazione di sanzioni regolatorie e l’emissione di sentenze definitive di confisca.
Nel maggio 2024, nonostante l’attuazione di tutte le 40 raccomandazioni del GAFI e l’accordo della Commissione per rimuovere Gibilterra dalla “grey list”, il Parlamento Europeo aveva respinto l’iniziativa. Solo ora la Commissione e il GAFI hanno ritenuto opportuno rimuovere Gibilterra dalla lista grigia.
“L’elenco aggiornato tiene conto del lavoro del GAFI e della sua lista di giurisdizioni sotto sorveglianza rafforzata”, ha dichiarato la Commissione, che conclude: "L’allineamento con il GAFI è essenziale per sostenere l’impegno dell’UE verso l’applicazione degli standard globali”.
FRP/Agipro
15/07/2025 | 12:30 ROMA - Partita ufficialmente l’era Gasperini alla Roma, il nuovo tecnico giallorosso aspetta i rinforzi giusti dal calciomercato. Per l’attacco sembra...
14/07/2025 | 17:00 ROMA – La questione centravanti continua a essere in primo piano nel calciomercato del Milan. I rossoneri sono infatti alla ricerca di un attaccante da alternare...
14/07/2025 | 16:20 ROMA - "In autunno inizieremo a ragionare su un superamento del Decreto Dignità". Lo ha dichiarato il ministro dello Sport Andrea Abodi, come riporta l'Ansa,...
14/07/2025 | 09:55 ROMA - La sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto di installazione, presso gli esercizi pubblici, di apparecchiature (personal...
11/07/2025 | 15:30 ROMA - Una sala giochi non può essere aperta all'interno di un'area residenziale. E' quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale...
11/07/2025 | 14:58 ROMA - Il giudice di pace di Cagliari ha annullato, con una sentenza, un'ordinanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che richiedeva a un concessionario...
11/07/2025 | 14:30 ROMA – Dopo un Mondiale per Club deludente, l'Inter è concentrata sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Nome caldo...
11/07/2025 | 13:30 ROMA - La vincitrice della Champions League contro la squadra detentrice della Conference League. Saranno PSG e Chelsea a contendersi il Mondiale per club...
Ti potrebbe interessare...
15/07/2025 | 19:00 ROMA - Per la prima volta, gli operatori autorizzati hanno collaborato con diversi enti di regolamentazione per bloccare un nuovo elenco di siti di gioco online senza licenza in Ucraina. L'Associazione degli Operatori...
15/07/2025 | 17:30 ROMA - La Commissione per il gioco dell'Indiana - riporta FocusGN - ha riportato ricavi per 57,5 milioni di dollari nel mese di giugno. Questo include i contributi di 14 casinò autorizzati in tutto lo Stato. L'Hard...
15/07/2025 | 17:00 ROMA - Il nuovo governo di coalizione rumeno ha avviato una consultazione pubblica per una proposta di revisione del sistema fiscale sul gioco. L'Alleanza filoeuropea intende introdurre una tassa progressiva sulle vincite dei giocatori....
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password