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25/07/2025 | 16:30
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ROMA - La Valutazione Nazionale dei Rischi (NRA) del Ministero dell'Interno britannico del 2025 ha sollevato preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro, in concomitanza con l'aumento delle attività di casinò senza licenza. Il Dipartimento governativo ha innalzato il livello di minaccia antiriciclaggio (AML) da basso a medio a causa dell'evoluzione del rischio, evidenziando in particolare il gioco online come fattore.
Il rapporto rileva che il ruolo dei casinò online è particolarmente preoccupante a causa delle modalità di movimentazione dei fondi attraverso le piattaforme. Sebbene un numero sempre minore di casinò offre servizi come il cambio valuta e l'incasso assegni, quelli che offrono servizi finanziari presentano maggiori rischi di riciclaggio di denaro, poiché tendono ad attrarre clienti ad alto rischio, coinvolti in transazioni con giurisdizioni considerate finanziariamente instabili.
Il Ministero dell’Interno ha osservato che il volume delle Segnalazioni di Attività Sospette (SAR) legate ai casinò è aumentato notevolmente, passando da 6.000 nel 2022-23 a 7.500 nel 2023-24. Come riporta Focus Gaming News, la NRA inoltre ha individuato l'uso dell'intelligenza artificiale per produrre documenti deepfaked, e il Ministero dell'Interno ha segnalato i rischi legati alle valute di gioco e ai giochi in stile 'crash', entrambi utilizzati per frode e riciclaggio di denaro in ambienti autorizzati.
Il rapporto ha sollevato in particolare preoccupazioni in merito agli accordi di casinò white-label, attraverso i quali società straniere gestiscono siti web rivolti al Regno Unito con la licenza di gioco di un'altra società.
In alcuni casi, gli operatori hanno esternalizzato gli obblighi di conformità a partner non regolamentati, spingendo il Ministero dell'Interno a sottolineare che le entità autorizzate mantengono la responsabilità legale, anche in assenza di supervisione. Sebbene queste configurazioni siano diventate meno comuni, i rischi persistono, soprattutto quando un fornitore gestisce numerosi siti, rendendo l'impatto della non conformità potenzialmente di vasta portata, afferma il rapporto.
FRP/Agipro
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