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ROMA – Il procuratore generale dell’Ucraina ha annunciato che sono state formulate accuse a dieci persone in relazione a una rete di casinò online illegali. Lo riporta Focus Gaming News, spiegando che a gestire tale rete erano due cittadini russi e la moglie di uno di loro. Oltre alle accuse legate all’attività di gioco d’azzardo illegale, i tre individui sono stati accusati di riciclaggio di proventi ottenuti criminalmente. I tre gestori hanno coinvolto altri sette individui ucraini. Il procuratore generale ha rivelato che i pagamenti venivano effettuati in criptovaluta; i profitti venivano accumulato nei conti di una società registrata in Estonia, prima di essere trasferito a una società offshore. In questo modo, sarebbe stati riciclati asset per un totale di circa 97 milioni di euro.
AB/Agipro
Foto Credits MaxPixel Creative Commons Zero - CC0
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